Operação combate estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (23/03), uma operação policial destinada ao cumprimento de seis mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário no âmbito de uma investigação que apura a atuação de uma associação criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais.

As investigações indicam que o grupo criminoso atuava recrutando terceiros para a cessão de contas bancárias, que eram utilizadas para a movimentação e pulverização de valores provenientes de fraudes, dificultando a identificação dos autores e a rastreabilidade dos recursos ilícitos.

Durante a operação, foram cumpridos mandados nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, incluindo um estabelecimento comercial do ramo de telefonia celular vinculado a um dos investigados. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão submetidos à análise técnica, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.

As diligências realizadas representam uma etapa relevante para a completa elucidação dos fatos, especialmente no que se refere à estruturação do grupo criminoso, à divisão de tarefas e ao fluxo financeiro das atividades ilícitas.

Fonte: Agência Goiás de Notícias